哈尔滨天鹅实业股份有限公司第四届董事会第八次会议于2004年5月18日以通讯表决方式召开,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了《关于延期召开2003年度股东大会的议案》,内容如下：

    因哈药集团股份有限公司2003年度股东大会召开日期推迟,由于该公司年度股东大会审议事项中,涉及向我公司出售资产的议案。经监管部门同意,公司原定于2004年5月20日召开的2003年度股东大会将延期召开,有关事宜通知如下：

    一、会议时间：延期至2004年6月15日(星期二)上午9时；

    二、会议召开的地点不变,仍为哈尔滨市道里区共乐街182号,公司总部六楼会议室。

    三、会议审议事项：

    详见2004年4月20日《上海证券报》、《中国证券报》公司关于召开2003年度股东大会的公告。四、会议股权登记日和股东登记时间以及其他事项。

    原股权登记日和股东登记时间不变,即股权登记日为2004年5月10日,股东登记时间为5月14日,由于本次股东大会延期,如在规定股权登记日在册的本公司股东要求参加本次股东大会,可继续于2004年6月10日上午8：30-11：30,下午1：30-4：30到哈尔滨市道里区共乐街182号公司总部公关部登记,异地股东可于2004年6月10日前以信函或传真方式登记。其他事项不变。

    特此公告。