哈尔滨天鹅实业股份有限公司第四届监事会第三次会议于2003年11月4日下午1：30在公司总部会议室召开。会议应到监事5人,实到监事5人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席吴庆贺先生主持。会议审议并通过了如下议案。

    一、审议通过了《公司关于重大资产重组的议案》。

    对公司本次重大资产重组全体监事认为：

    1、公司本次重大资产重组方案切实可行；

    2、公司本次重大资产重组中所涉及到的拟出售和购买资产已经具有证券从业资格的会计师事务所和资产评估事务所的审计和评估,拟出售和购买的资产的交易价格均以审计评估价值为准,不存在损害上市公司和中小股东的利益；

    3、公司本次重大资产重组如获国家证监会批准且资产交易完成后,公司将成为控股药业和参股水泥企业的上市公司,其主营业务收入和经营利润体现以药业为主业,这为公司长远发展提供了广阔空间,符合广大股东的根本利益；

    4、公司本次重大资产重组中所涉及到的资产出售与购买是公司控股股东哈尔滨建筑材料工业(集团)公司、潜在控股股东哈医药集团股份有限公司与本公司进行的资产出售与购买,因而本次重大资产重组中资产出售与购买构成关联交易。由于公司关联董事就关联交易议案的表决无法回避公司现有5名董事中有3名为关联董事,本着客观、公正和实事求是的态度,关联董事进行表决通过,符合公司实际情况。

    综上,公司本次重大资产重组是公开、公平、公正、合理的,没有损害中小股东的利益。

    二、审议通过了《关于调整公司部分监事的议案》。

    公司监事会拟调整部分监事,建议免去刘欣女士监事职务,提名孟晓东先生为公司监事。孟晓东先生的简历如下：

    孟晓东：男,1972年生,毕业于哈尔滨理工大学和哈尔滨工业大学,大学本科学历,会计师,曾在哈药集团制药总厂人事处工作。现任哈药集团股份有限公司财务部部长。

    此议案需提交公司股东大会审议表决。

    特此公告