哈尔滨天鹅实业股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2003年4月4日在公司总部会议室召开,应到会议董事8人,实到会议董事6人,董事赵俊杰先生、徐永茂先生因公外出,已委托董事陈久杰先生、赵殿信先生代为出席并表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会主席列席了会议。经与会董事认真审议,一致通过如下决议：

    一、审议通过《公司2002年度董事会工作报告》；

    二、审议通过《公司2002年度报告及摘要》；

    三、审议通过《公司2002年度财务决算报告》；

    四、审议通过《公司2002年度利润分配预案》；

    经北京永拓会计师事务所有限责任公司审计,公司2002年度实现净利润10,112,087.52元,根据《公司章程》的规定,按净利润提取10%的法定盈余公积金1,011,208.75元,提取5%法定公益金505,604.38元,加上年初未分配利润45,910,334.67元,合计可供股东分配的利润为54,505,609.06元。由于公司生产经营的需要,特别是技术改造项目尚存在缺口资金,经公司董事会研究决定,2002年度不向股东分配利润,本次也不进行资本公积金转增股本。此预案尚须提交2002年度股东大会审议批准。

    五、审议通过《公司聘请会计师事务所的议案》；

    公司拟续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司担任公司2003年度财务审计工作,聘期一年,并提请公司股东大会授权董事会决定该会计师事务所的报酬事宜；

    六、审议通过《关于支付北京永拓会计师事务所有限责任公司2002年度报酬的议案》；

    2002年度公司聘请北京永拓会计师事务所有限责任公司担任审计工作,年度审计费用为45万元(不负担差旅费),其中：2002年中期报告审计费18万元；2002年度审计费24万元；其他专项审计费3万元。上述审计费已取得该事务所确认。

    七、审议通过《银行授信额度的议案》；

    根据公司目前生产规模和发展的需要,为进一步扩大主营业务,公司将对主体企业进行重大技术改造,2003年公司拟向交通银行哈尔滨分行申请1.2亿元人民币的固定资产贷款授信额度。

    八、审议通过《公司部分资产报废损失核销的议案》

    公司所属分公司哈尔滨水泥厂、小岭水泥厂及运输分公司部分运输设备机械设备因无法使用,造成165万元的资产损失,根据企业会计制度和公司财务管理办法的有关规定,以上作为资产报废损失处理。

    九、审议通过《公司部分应收款项全额计提坏帐准备的议案》

    公司所属分公司哈尔滨水泥厂、小岭水泥厂五年以上确有证据无法的收回的应收款项882万元,根据会计制度和会计估计,以上应收款项全额计提坏帐准备。

    以上一、二、三、四、五、六、七项议案需提交公司2002年度股东大会审议,2002年度股东大会召开时间及有关事项另行公告。