哈尔滨天鹅实业股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2003年2月19日在公司总部会议室召开,应到会议董事8人,实到会议董事8人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议的召开及其议定事项合法有效,公司监事会主席列席了会议,会议由公司董事长丁洪利先生主持。经与会董事认真审议,一致通过如下决议：

    一、审议通过关于《调整公司应收帐款坏帐准备的计提方法和计提比例》的议案

    根据财政部、中国证监会的文件精神和公司实际情况,为提高公司资产质量,经董事会研究决定,对公司坏帐准备计提方法和计提比例做如下变更：增加3年至5年的应收帐款按20%的比例计的坏帐准备、5年以上的应收帐款按50%比例计提坏帐准备,对关联企业的应收帐款按帐龄分析并按调整后的标准计提坏帐准备。其他坏帐的确认标准、计提方法和计提比例不变,本政策调整从2002年1月1日起执行。此议案提交公司下次股东大会审议批准。

    二、审议通过《公司部分应收帐款转让事项》的议案

    为化解公司财务风险,经公司董事会研究决定,将大庆石油管理局物资装配公司尚欠公司所属分公司哈尔滨水泥厂800万元水泥货款的债权一次性转让给控股股东--哈尔滨建筑材料工业(集团)公司,双方于2003年2月19日签订了债权、债务转让《协议书》,此议案为关联交易,审议表决时,公司一名关联董事采取回避,由到会的其他7名董事审议表决通过。

    三、审议通过《公司与关联方共同费用核算事宜》的议案

    根据财政部和中国证监会文件精神,为加强公司与关联方哈尔滨三维实业开发总公司等共同费用的核算与管理工作,本着实事求是,公平、合理原则,双方就水、电、供暖等共同费用的核算问题达成协议,并于2003年2月19日签订了《协议书》,此议案为关联交易,审议时,公司一名关联董事采取回避,由到会的其他7名董事审议表决通过,此议案提交下次股东大会审议批准。

    特此公告