哈尔滨天鹅实业股份有限公司董事会临时会议于2000年2月21 日在公司部门会 议室召开，应到会董事9人，实到董事7人，监事会主席列席了会议，符合《公司法》 和公司《章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：

    根据《上市公司股东大会规范意见》的规定，鉴于目前哈尔滨祥源会计师事务 所的基本状况已发生变化，公司董事会决定解聘哈尔滨祥源会计师事务所，聘用北 京永拓会计师事务所从事对本公司2000年年度审计业务，自本次会议决议公告后， 即由北京永拓会计师事务所开展本公司2000年年度审计工作，但该项决议还需提交 本公司2000年度股东大会追认通过。