本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2005年5月13日以专人送出及传真方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第二十四次会议的通知,正式会议于2005年5月19日上午以通讯表决方式举行,应到董事8人,实到董事8人会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于出售参股公司哈尔滨天鹅水泥有限责任公司股权的议案》(详见上海证券交易所网站刊登的《哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司关联交易公告》)。

    本次交易是与本公司的控股股东哈尔滨建筑材料工业(集团)公司的关联交易,哈尔滨建筑材料工业(集团)公司将在通过本次交易的临时股东大会上回避表决。

    独立董事齐谋甲先生、于勇先生、杨滨刚先生对本次收购事项发表了独立意见,认为本次交易符合本公司主营业务发展需要,有利于提高公司业绩,增强公司持续发展的能力,符合公司的发展战略。交易定价公允、公平、合理,关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害本公司及中小股东利益的情况。

    会议以8票赞同、0票弃权、0票反对通过此项议案。

    二、审议通过了《关于召开2005年第二届临时股东大会的议案》

    会议以8票赞同、0票弃权、0票反对通过此项议案。

    具体会议事项如下：

    (一)会议时间：2005年6月20日上午九时整

    (二)会议地点：哈尔滨市道里区霁虹街24号公司二楼会议室

    (三)会议召开方式：现场表决

    (四)会议审议议题：

    关于出售参股公司哈尔滨天鹅水泥有限责任公司股权的议案

    (五)出席会议对象

    公司全体董事、监事及高级管理人员；

    股权登记日登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司股东代表。

    为本公司会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。

    (六)登记方法

    凡2005年6月10日交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议。

    符合上述条件的股东于2005年6月13日(上午8：30？？？11：30,下午1：30？？？4：30)持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证到公司所在处哈尔滨市道里区霁虹街24号公司董事会办公室登记。

    异地股东可于2005年6月20日前以信函或传真方式登记。

    (七)其他事项

    本次股东大会会期半天,与会股东住宿及交通费用自理。

    本次会议联系人：乔克荣先生 石凯先生

    联系电话：(0451)84675166 84652328

    传 真：(0451)84675166

    公司联系地址：哈尔滨市道里区霁虹街24号

    邮政编码：150010

    特此公告

    

哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司

    董 事 会

    二零零五年五月十九日

    附件1：

    授 权 委 托 书
    兹全权委托      先生(女士)代表我单位(个人)出席哈尔滨哈药集团三精制药股份
有限公司2005年第二次临时股东大会,并授权其全权行使表决权。
    委托人签名：                         委托代理人签名：
    委托人持股数(股)：           委托代理人身份证号码：
    委托人股东帐号卡：           委托日期：
    委托人身份证号码：r