哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会十六次会议于2004年12月7日上午9：00在公司三楼会议室召开,应到会议董事8人,实到会议董事7人,董事曲光先生未出席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长姜林奎先生主持,公司监事会召集人及部分高管人员列席了本次会议。经与会董事认真审议以举手表决方式通过如下决议：

    鉴于公司重大资产重组工作已实施完毕,公司主营业务由原来“以水泥制造、销售为主”变为“医药制造、医药经销和投资管理”,公司主营业务已发生了根本性变化,且公司董事会目前尚未就公司2004年度财务审计机构聘用事项进行审议,为保证公司审计工作的连续性,公司董事会拟聘用中和正信会计师事务所为公司2004年度财务审计机构。本议案将提请公司下次股东大会审议批准。