成都人民商场(集团)股份有限公司第四届监事会第九次会议于2004年5月15日在公司五楼会议室召开。会议应到监事5名,实到监事及授权代表5名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关要求。会议由监事会主席吕尧春女士主持,会议以记名投票表决方式形成如下决议：

    审议通过《关于公司与华盛实业以资抵债交易的议案》。

    同意公司与成都市华盛(集团)实业投资有限公司(以下称“华盛实业”)签订《非现金资产抵偿债务协议》,受让其位于成都市武侯区桂溪乡三瓦窑的住宅用地及地上房屋建筑物,转让款为7,318.58万元。同时公司代华盛实业偿还为其提供担保的银行贷款2500万元,代为偿还的银行担保贷款从资产转让款中扣除。华盛实业以转让价款中2,912.34万元用于偿还其对成都人民商场黄河商业城有限责任公司(以下称“成商黄河”)由于业务往来形成的等额债务,成商黄河用收到的华盛实业上述还款偿还其借款占用本公司资金2,750万元,其余部分用于偿还业务往来占用本公司资金。剩余价款扣除本次交易中本公司预付的款项及其他可能由本公司代垫的应由华盛实业承担的费用后,差额部分本公司将在两个月内支付完毕。

    公司与华盛实业签订的《非现金资产抵偿债务协议》生效后,授权董事会具体实施。

    以上决议需经公司股东大会审议通过。

    特此公告。