本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    成都人民商场(集团)股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2004年5月15日在公司五楼会议室召开。会议应到董事9人,实到董事及授权代表9人。公司监事及高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长易江先生主持,会议以记名投票表决方式形成了如下决议：

    一、审议通过《关于公司与华盛实业以资抵债交易的议案》。

    同意公司与成都市华盛(集团)实业投资有限公司(以下称“华盛实业”)签订《非现金资产抵偿债务协议》,受让其位于成都市武侯区桂溪乡三瓦窑的住宅用地及地上房屋建筑物,转让款为7,318.58万元。同时公司代华盛实业偿还为其提供担保的银行贷款2500万元,代为偿还的银行担保贷款从资产转让款中扣除。华盛实业以转让价款中2,912.34万元用于偿还其对成都人民商场黄河商业城有限责任公司(以下称“成商黄河”)由于业务往来形成的等额债务,成商黄河用收到的华盛实业上述还款偿还其借款占用本公司资金2,750万元,其余部分用于偿还业务往来占用本公司资金。剩余价款扣除本次交易中本公司预付的款项及其他可能由本公司代垫的应由华盛实业承担的费用后,差额部分本公司将在两个月内支付完毕。

    公司与华盛实业签订的《非现金资产抵偿债务协议》生效后,授权董事会具体实施。

    与华盛实业存在关联关系的董事武强先生在此项议案表决时进行了回避。

    上述关联交易的具体内容,详见同日刊登在《上海证券报》的关联交易公告(临2004-22号)；本次董事会审议通过后,公司将向中国证监会及成都证管办提交非现金资产抵偿债务报告书,待其审核批准后提交股东大会审议。非现金资产抵偿债务报告书及相关的资产评估报告、法律意见书、独立财务顾问报告将于股东大会召开前五个工作日内公告。

    二、审议通过《关于支付会计师事务所审计报酬的议案》。

    根据有关规定和公司2003年资产总额情况,公司拟确定支付四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司2003年财务审计费31.1万元(含差旅费)。

    三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。

    同意公司董事会秘书张伟先生及证券事务代表李由先生因工作变动分别辞去董事会秘书及证券事务代表职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,经董事长提名,同意聘任王军先生为公司董事会秘书,聘任张谊明先生为证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。(王军先生简历见附件2,张谊明先生简历见附件3)

    四、审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》。

    同意公司董事曾永江先生因工作变动辞去董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,同意提名张崃先生为公司第四届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。(张崃先生简历见附件4)

    五、审议通过《关于独立董事辞职的议案》。

    同意公司独立董事张胜明先生辞去公司独立董事职务。公司将根据《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定及时增补一名独立董事,保证公司董事会成员中至少包括三分之一独立董事。

    六、审议通过《关于召开公司2003年年度股东大会的议案》。

    (一)会议基本情况：

    1、会议召集人：成都人民商场(集团)股份有限公司董事会；

    2、会议召开日期和时间：2004年6月18(星期五)日上午10：00时；

    3、会议地点：成都市龙泉驿区茶店龙府饭店。

    (二)会议审议事项：

    1、 审议《公司2003年度董事会工作报告》；

    2、 审议《公司2003年度监事会工作报告》；

    3、 审议《公司2003年度财务决算报告和2004年度财务预算方案》；

    4、 审议《公司2003年度利润分配预案》；

    5、 审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》；

    6、 审议《关于调整公司对人民置业出资的议案》；

    7、 审议《关于支付会计师事务所审计报酬的议案》；

    8、 审议《关于选举公司董事的议案》。

    (三)出席对象：

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2004年6月8日下午3：00交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人,该股东代理人不必是公司的股东。

    (四)登记办法：

    1、股东登记时,自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。

    2、登记时间：请自愿出席本次会议的股东于2004年6月14日上午8：30？11：30,下午13：30？17：30到公司董事会办公室办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。

    3、登记地点：成都市东御街十九号本公司董事会办公室；

    4、其他事项：会期半天；与会股东食宿、交通费自理。

    (五)联系方式：

    联系地址：成都市东御街十九号成都人民商场(集团)股份有限公司董事会办公室

    联 系 人：张谊明、许丽 联系电话：028-86665088

    传 真：028-86652529 邮政编码：610011

    以上决议中第一、二、四项尚需提交公司股东大会审议通过。

    特此公告。

    

成都人民商场(集团)股份有限公司董事会

    二00四年五月十五日

    附件1

    股东登记表

    兹登记参加成都人民商场(集团)股份有限公司2003年年度股东大会。

    姓名(或名称)： 联系电话：

    股东帐户号码： 身份证号：

    持股数： 日期： 年 月 日

    授权委托书

    本公司(或本人)兹授权委托 (先生/女士)(身份证号：

    )代表本公司(或本人)参加成都人民商场(集团)股份有限公司2003年年度股东大会。

    (个人股) (法人股)

    股票帐户号码： 股票帐户号码：

    持股数： 持股数：

    委托人姓名： 法人单位盖章：

    身份证号： 法定代表人签字：

    日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

    (本授权书复印件及剪报均有效)

    附件2

    王军先生简历

    王军,男,33岁,西安交通大学工商管理硕士。曾任四川省电力公司培训中心教师,四川迪康产业控股集团股份有限公司董事会办公室企管员、总裁秘书等职。现任成都人民商场(集团)股份有限公司投资发展部总经理。

    附件3

    张谊明先生简历

    张谊明,男,29岁,电子科技大学工商管理硕士,助理经济师。曾任昆明云内动力股份有限公司资产管理办公室企管员,四川迪康科技药业股份有限公司董事会办公室股权管理员,四川迪康产业控股集团股份有限公司董事局办公室股权管理