本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    成都人民商场(集团)股份有限公司于2003年12月31日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于成立人民百货有限公司的议案》,现将有关情况公告如下：

    重要内容提示：

    ●公司拟与上海王德明投资有限责任公司共同出资组建人民百货有限公司(具体以工商登记机关核准的名称为准,以下简称＂人民百货＂)。人民百货注册资本拟为人民币10000万元,其中公司以现金方式出资人民币7500万元,占注册资本的75%；上海王德明投资有限责任公司以现金方式出资人民币2500万元,占注册资本的25%。

    ●上海王德明投资有限责任公司已经获得工商登记机关名称核准,其余的工商登记注册手续正在办理。

    ●该项投资不构成公司关联交易。

    一、对外投资概述

    为加快实施公司发展战略目标,按业务单元整合公司资源,并进一步调整组织结构和业务流程,公司拟与上海王德明投资有限责任公司共同出资组建人民百货有限公司。人民百货注册资本拟为人民币10000万元,其中本公司以现金方式出资人民币7500万元,占注册资本的75%；上海王德明投资有限责任公司以现金方式出资人民币2500万元,占注册资本的25%。该项投资不构成关联交易。

    该项投资议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过,根据公司章程和其他有关法律法规的规定,本次投资无须经过股东大会审议批准。待上海王德明投资有限责任公司正式成立后,公司将与其签定正式的投资合作协议,并完成相应的工商登记注册手续。

    二、投资方介绍

    公司名称：上海王德明投资有限责任公司

    注册地址：上海市嘉定区

    法定代表人：王德明

    注册资本：人民币3000万元

    主营业务：商业投资、商业投资顾问等业务

    企业类型：有限责任公司

    该公司已经获得工商登记机关名称核准,其余的工商登记注册手续正在办理。

    三、拟投资设立的人民百货基本情况

    1、股东出资情况

    人民百货注册资本拟为人民币10000万元,其中公司以现金方式出资人民币7500万元,占注册资本的75%；上海王德明投资有限责任公司以现金方式出资人民币2500万元,占注册资本的25%。

    2、经营范围

    化妆品、服装、鞋帽、金银饰品、钟表、纺织品、床上用品、玩具、文化体育用品、烟、酒、食品、家用电器、照相器材、通讯器材、玻璃器具的零售、批发,餐饮,娱乐,房屋租赁,商业管理等(具体以工商登记机关核定的范围为准)。

    3、决策层与管理层

    人民百货办理工商登记完毕并依法成立后,决策层与管理层的人事安排将根据合资双方的出资比例按法定程序产生。

    四、投资合作协议的主要内容

    待上海王德明投资有限责任公司正式成立后,公司将与其签定正式的投资合作协议,并正式约定出资额、出资比例等相应事项,如正式的投资合作协议与本公告内容存在差异,公司将及时公告对外投资补充公告。

    五、对外投资的目的及对公司的影响

    1、对外投资的目的

    公司与上海王德明投资有限责任公司共同出资设立人民百货是以互惠互利、共同发展为目的。公司董事会认为,该项投资对公司是有利的,是公司经营战略调整的一部分,有利于公司产业结构的进一步调整和资源整合,加快实现把公司建设成为网络齐备、有现代物流支撑、多元业态经营的西部地区领先的大型综合性商业流通企业的战略目标。

    2、投资风险

    随着社会消费水平的提高,百货零售行业近年来一直保持较为稳定的增长,但该行业也竞争较为激烈。如人民百货在竞争中不能取得优势,将直接导致经营业绩不理想,从而影响本公司的投资收益。

    针对上述风险,公司拟在人民百货成立后,通过法人治理结构影响其重大经营管理决策,促进其积极建立适应市场经济的管理机制、引入职业经理人团队,以保证其健康持续稳定发展。

    3、投资资金来源

    本次公司对外投资7500万元均来源于公司自有资金(包括历年利润滚存)。

    4、对公司的影响

    通过本次投资,公司将依托人民百货这个产业平台,迅速形成规模化、集约化经营,建立以成都为中心,面向西南地区,辐射中西部的大型现代百货连锁网络,从而使公司百货业的经营方式从单店经营向连锁经营、集团化经营方向发展,继续巩固和扩大公司在行业中的地位；通过本次投资也将使公司可能获得一定的投资收益。

    六、备查文件

    1、经与会董事签字的公司第四届董事会第八次会议决议和会议记录；

    2、交易所要求的其他文件。

    特此公告。

    

成都人民商场(集团)股份有限公司

    董事会

    二00四年一月一日