本公司第三次股东大会于1996年5月22日，在成都顺和酒店召开， 出席会议的 股东代表83人，代表公司股份6268.56万股，占公司股本总额的73.32％，符合《公 司法》和《公司章程》的规定。经大会审议批准，通过如下决议：

    一、审议批准董事会“一九九五年度工作总结和一九九六年度工作要点”的报 告；

    1995年公司各项经济指标完成较好，销售、利税创历史最好水平。全年完成销 售7.33亿元，实现利润445 3.71万元，实现税后利润3793.82万元， 分别比去年同 期增长了6.48％、10.12％和10.41％，每股净资产2.45元，比去年同期增加了0.13 元，每股脱后利润0.44元，较去年增加了0.04元。

    二、审议批准监事会“一九九五年度工作报告”

    三、审议批准“一九九五年度财务决算和一九九六年度财务预算的方案”；

    公司1995年度实现净利润3793.82万元，按《公司法》规定提取法定公积金 10 ％计379.38万元，提取法定公益金10％计379.38万元，提取任意公积金10.14 ％计 384.56万元，可供股东分红基金为2650.5万元。

    分红方案为向全体股东以每10股派发红利3.1元(含税)。

    四、审议批准“关于修改《公司章程》的议案”；

    本次股东大会由成都市公证处以证员周怡、严红现场公证。