本公司第二次股东大会于1995年3月24日，在成都顺和酒店召开， 出席会议的 股东代表86人，代表公司股份6385.71万股，占公司股份总额的74.69％。会议作出 如下决议：

    一、审议批准董事会“一九九四年度工作总结和一九九五年度工作要点”的报 告；

    一九九四年公司各项经济指标完成较好，销售、利税创历史最好水平。全年完 成销售6.88亿元，实现利润4,045万元，分别比去年同期增长了7.3％和42.9％，每 股净资产2.62元，比去年同期增加了0.43元，每股税后利润0.40元，较去年增加了 0.12元。

    一九九五年公司将着重练好“内功”，深化内部改革，强化企业管理，扩大购 销业务，调整商品结构，提高两个效益，不在虚中图名利，要在实中求发展，在巩 固商业经营的同时，大力开拓国际市场，使公司各项工作再上一个新台阶。全年力 争完成销售7.57亿元，实际利润4,450万元。

    二、审议批准监事会“一九九四年工作报告”；

    报告认为，一九九四年度公司的财务状况良好，各项财务活动真实、合法。公 司董事的高级管理人员具体有强烈的事业心和责任感，工作尽心尽力，卓有成效。 第一次股东大会通过的各项决议和计划已深刻认真的贯彻执行。

    三、审议批准“关于修改《公司章程》的议案”；

    本公司章程是在《中华人民共和国公司法》颁布之前拟订并经本公司创立暨第 一次股东大会通过的。为了在精神和文字上与《中华人民共和国公司法》更趋一致， 对现行章程进行了审核，并作了必要的修改和补充。

    四、审议批准“一九九四年度财务决算和一九九五年财务预算的方案”；

    本方案主要数据已见于公司年度简要报告和董事会“一九九四年度工作总结和 一九九五年度工作要点”的报告。

    五、审议批准“关于授权董事会决定人民商场恢复重建二期工程有关事宜的议 案”；

    经本公司第二次股东大会授权，董事会在坚持二期工程前期准备工作的费用、 土地使用权作为首批投资和投资比例占50％以上的原则下，决定人民商场恢复重建 二期工程的有关事宜。

    六、审议批准“关于授权董事会决定配股有关事宜的议案”；

    经本公司第二次股东大会授权，董事会可以因公司发展需要选择适当的时机， 按配股总数不超过总股本的30％的原则进行配股并决定配股的有关事宜。授权时效 限于本年度内。

    七、审议批准“一九九四年设利润分配及股利分配方案”；

    公司一九九四年度实现净利润34,361,171元，提取法定公积金(10％) 3, 436 ,117元，法定公益金(10％)3,436,117元，任意公积金(5.35％)1,838,937元，可供 股东分红基金为25,650,000元，分红方案为向全体股东以每10股派发现金股息3元( 含税)。