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一、会议召开和出席情况
成都人民商场(集团)股份有限公司2001年度股东大会于2002年5月13 日在本公 司四楼会议室召开,会议由董事长吕根旭先生主持,出席会议的股东和股东代理人共 计19人,代表公司股份124,642,636股,占公司股本总额的73.63%,符合《公司法》和 公司章程的规定。大会以记名投票表决方式,审议通过了股东大会全部议案。
二、提案审议表决情况
1、会议以124,642,636股赞成,占有效表决权的100%,0股反对,0股弃权,审议通 过董事会2001年度工作报告。
2、会议以124,642,636股赞成,占有效表决权的100%,0股反对,0股弃权,审议通 过监事会2001年度工作报告。
3、会议以124,642,636股赞成,占有效表决权的100%,0股反对,0股弃权,审议通 过公司2001年度财务决算和2002年度财务预算的方案。
4、会议以124,642,636股赞成,占有效表决权的100%,0股反对,0股弃权,审议通 过公司2001年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
经四川华信（集团）会计师事务所审计,2001年,公司实现净利润20,399, 187 .68元,提取10%的法定盈余公积金2,073,947.76元和10%的公益金2,059,777.39元（ 其中控股子公司中成商集团春南有限责任公司因弥补上年亏损, 成商集团昌荣汽车 有限责任公司因当年亏损未计提“两金”；成商集团自贡商厦有限责任公司按5%提 取）,加上年未分配利润-4,550,716.25元后,公司2001 年度可供股东分配的利润为 11,714,746.28元。
经公司董事会研究决定：2001年度不进行股利分配。截止2001年12月31日, 公 司资本公积金总额为192,098,631.28元,以2001年末的总股本169,290,000股为基数, 以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增2股,共计转增33,858,000股,转增33, 858,000元,本次转增后资本公积金尚余158,240,631.28元,转增后总股本扩充为203, 148,000股。
5、会议以124,642,636股赞成,占有效表决权的100%,0股反对,0股弃权,审议通 过关于修改《公司章程》的议案。
6、会议以124,642,636股赞成,占有效表决权的100%,0股反对,0股弃权,审议通 过关于制订公司《股东大会议事规则的议案》。
7、会议以124,642,636股赞成,占有效表决权的100%,0股反对,0股弃权,审议通 过关于调整公司董事会构成及增设独立董事的议案。
(1)同意公司原董事程其迩女士因工作需要辞去公司董事职务。
赞成124,642,636股,占有效表决权的100%,0股反对,0股弃权。
(2)同意公司原董事叶洪琨先生因工作需要辞去公司董事职务。
赞成124,642,636股,占有效表决权的100%,0股反对,0股弃权。
(3)选举王进辉先生为公司第三届董事会独立董事。
赞成124,642,636股,占有效表决权的100%,0股反对,0股弃权。
(4)选举张胜明先生为公司第三届董事会独立董事。
赞成124,642,636股,占有效表决权的100%,0股反对,0股弃权。
8、会议以124,642,636股赞成,占有效表决权的100%,0股反对,0股弃权,审议通 过关于独立董事津贴标准的议案。
独立董事在公司不领取工资报酬,由公司每年支付津贴人民币叁万元。 独立董 事出席会议的差旅费等合理费用由公司据实报销。除此之外,独立董事不得从公司、 主要股东及与公司有利害关系的机构和人员处取得任何额外的、未予披露的其他利 益。
9、会议以124,642,636股赞成,占有效表决权的100%,0股反对,0股弃权,审议通 过关于续聘会计师事务所的议案。
三、律师见证情况
本次股东大会由成都世正律师事务所指派律师阎民宪予以见证, 并出具了《法 律意见书》。经验证,该所律师认为公司2001年度股东大会的召集、 召开程序符合 有关法律、法规和规章及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法有效； 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
四、备查文件
1、载有公司董事签名的本次股东大会会议记录及会议决议；
2、成都世正律师事务所为本次大会出具的法律意见书；
3、修改后的公司章程；
4、公司股东大会议事规则。
特此公告。
成都人民商场（集团）股份有限公司
2002年5月13日
