本公司董事会研究决定,于1995年3月24日上午, 在成都顺和酒店召开本公司第 二次股东大会(1994年年会),现将有关事宜公告如下:

    一、会议主要议程

    1、审议董事会“一九九四年度工作总结和一九九五年度工作要点”;

    2、审议监事会“一九九四年度工作报告”；

    3、审议董事会“关于修改《公司章程》的议案”;

    4、审议公司“一九九四年度财务决算和一九九五年度财务预算的方案”;

    5、审议公司“一九九四年利润分配及股利分配方案”、 审议“关于授权董事 会决定配股有关事宜的议案”。

    二、出席对象

    1、本公司董事、监事；

    2、凡在1995年3月15日下午收市后,持有本公司15000股以上(含15000股) 的股 东均可出席或委托代理人出席本次股东大会,不足15000股的股东,可按每15000股自 行协商,推选一名代表,也可委托其他股东代表代为行使权利。

    三、登记办法

    1、法人股股东凭单位有效授予资格介绍信,个人股股东凭本人股票帐户和身份 证到登记地点登记;

    2、登记时间:1995年3月21日9:00至16:00；

    3、登记地点:顺和酒店(成都市二环路北二段)；

    4、联系地址:公司董事会办公室

    电话:(028)6665088(028)6654645

    传真:(028)6651176

    邮编:610011

    四、其他须知会期半天。会议代表的食宿、交通费用自理。

    特此公告