本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    成都人民商场(集团)股份有限公司第五届董事会第二次会议于2006年6月16日以通讯表决方式召开,会议通知于2006年6月9日以电话、传真及电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议经审议形成如下决议：

    一、审议通过了《关于授权董事长签署银行贷款业务法律合同及文件的议案》。

    公司在工行成都市盐市口支行的最高抵押贷款限额为38,000万元,抵押物为公司自有的、位于成都市锦江区东御街19号地块一的土地使用权及房产,抵押期限为2003年6月27日至2013年6月26日。截止2006年3月31日,公司在该行的流动资金贷款余额为25,890万元人民币。

    公司在中行成都市开发西区支行的最高抵押贷款限额为23,500万元,抵押物为公司自有的位于成都市锦江区总府街12号商业大厦的土地使用权及房产,抵押期限为2004年2月19日至2009年2月18日。截止2006年3月31日,公司在该行的流动资金贷款余额为6,300万元,银行承兑汇票2,000万元。

    公司在农行成都市北站支行的最高抵押贷款限额为11,000万元,抵押物为公司自有的位于成都市八里庄38号成商新仓库及成都市锦江区东御街19号地块二,抵押期限分别为2004年7月5日至2007年7月4日、2004年7月28日至2007年7月27日。截止2006年3月31日,公司在该行的流动资金贷款余额为10,000万元。

    经董事会审议,根据《公司章程》及相关法律法规规定,在上述抵押限额及期限内,同意授权公司董事长在已发生贷款额度内签署还款、续贷及借款所涉及的法律合同及文件；对于以后在上述抵押限额及期限内新增加的银行贷款,在经董事会审议通过后,授权董事长在新增贷款额度内签署还款、续贷及借款所涉及的法律合同及文件。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    二、审议通过了《关于召开公司2006年第三次临时股东大会的议案》。

    公司决定于2006年7月2日召开2006年第三次临时股东大会,具体内容详见同日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上的《关于召开公司2006年第三次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

    成都人民商场(集团)股份有限公司

    董 事 会

    二00六年六月十七日