本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    成都人民商场(集团)股份有限公司第四届监事会第十七次会议于2005年11月16日以通讯方式召开,会议通知已于2005年11月6日以书面形式发出。会议应参与表决监事5名,实际参与表决监事5名。监事吕尧春女士、李凤女士、任有良先生、蒋敏女士参与了表决,监事樊东生先生委托李凤女士代为行使表决权。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议经审议形成了如下决议：

    审议通过了《关于推举公司监事会监事候选人的议案》。

    公司监事李凤女士、樊东生先生因工作变动原因已向监事会提出辞去监事职务的申请,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经监事会审议,同意李凤女士、樊东生先生辞去监事职务,并推举韩玉女士、王小军先生为公司第四届监事会监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。(韩玉女士、王小军先生简历见附件)

    同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

    该议案尚须提交公司股东大会审议通过。

    特此公告。

    成都人民商场(集团)股份有限公司监事会

    二OO五年十一月十七日

    附件：

    监事候选人简历

    韩玉,女,28岁,大学本科学历,曾任深圳茂业商厦有限公司董事长秘书,重庆茂业百货有限公司秘书处主任,现任成都人民商场(集团)股份有限公司办公室副主任。

    王小军,男,32岁,研究生学历,曾任四川省燃料公司主办会计、团委书记、党支部书记,四川迪康产业控股集团股份有限公司财务部经理、资产经营管理部总经理助理,现任成都人民商场(集团)股份有限公司资产管理部经理。