本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、关联交易概述

    公司与成都迪康血液科技有限公司(以下称“血液科技”)于2005年5月10日签订《股权转让协议书》,公司将自身持有的成都人民置业有限责任公司(以下称“人民置业”)19.38%股权以人民币1800万元的价格转让给血液科技。血液科技尽力尽快安排上述股权转让价款的支付,最长可延期至本协议签署日后十三个月内支付。

    本公司控股股东四川迪康产业控股集团股份有限公司(以下称“迪康集团”)持有血液科技95%的股权,血液科技与本公司构成关联关系,上述股权转让事项已构成关联交易。

    鉴于本次交易有利于调整公司投资结构,优化资源配置,盘活公司资产；同时,通过本次股权转让,公司能够收回全部初始投资,为了完善本次交易的决策程序,公司于2005年8月24日召开第四届董事会第三十一次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该项关联交易,对公司与成都迪康血液科技有限公司于2005年5月10日签订的《股权转让协议书》表示确认。目前,公司董事会成员中无需要对本次关联交易进行回避的关联董事。

    按照上海证券交易所《股票上市规则》的规定,本次关联交易无须提交股东大会审议。

    二、关联方介绍

    1、公司与血液科技的关联关系

    迪康集团持有本公司股份133570030股,占本公司总股本的65.75%,系本公司的控股股东。迪康集团持有血液科技95%的股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,血液科技与本公司存在关联关系。

    2、关联方基本情况

    公司名称： 成都迪康血液科技有限公司

    成立时间： 2001年12月28日

    注册资本： 5000万元

    注册地址： 成都市高新区科园2路1号

    企业类型：有限责任公司

    法定代表人：曾雁鸣

    经营范围：血液分离技术、洗血技术、医疗器械的研究开发、技术服务；销售化工原料及产品(不含危险品)、电子产品及元器材。

    三、关联交易标的基本情况

    关联交易标的为公司持有的人民置业19.38%的股权。人民置业基本情况如下：

    1、公司名称：成都人民置业有限责任公司

    2、成立时间：2004年4月8日

    3、注册资本：8000万元

    4、注册地址：成都市二环路南四段11号

    5、企业类型：有限责任公司

    6、法定代表人：曾雁鸣

    7、经营范围：土地的开发,商品房投资开发,房屋待建、统建、合建,市政基础设施的开发建设,物业管理(以上项目凭资质许可证开展经营活动)；房屋中介,房屋代租售,房地产开发业务的委托代办和咨询；装饰材料、五金的批发；其他无需许可或审批的合法项目。

    8、股权结构：

股东名称                          出资额        持股比例
成都人民商场（集团）股份有限公司  1550.75 万元  19.38％
四川迪康产业控股集团股份有限公司  6449.25 万元  80.62％
合计                              8000.00 万元  100％

    9、关联交易的标的不存在质押、抵押、担保及第三方权益的情况。

    四、关联交易的主要内容及定价政策

    根据公司与血液科技签订的《股权转让协议书》,本次关联交易的主要内容和定价政策如下：

    1、签署协议各方的法定名称：

    甲方：成都人民商场(集团)股份有限公司

    乙方：成都迪康血液科技有限公司

    2、协议签署日期：2005年5月10日

    3、协议签署地点：四川省成都市

    4、交易标的：甲方持有的人民置业19.38%股权。

    5、定价政策和交易价格：

    甲、乙双方约定,甲方将自身持有的人民置业19.38%股权以人民币1800万元价格出让给乙方。

    6、价款支付：

    双方同意乙方尽力尽快安排上述协议股权转让价款的支付,最长可延期至本协议签署日后十三个月内支付。

    7、协议生效条件和生效时间

    《股权转让协议书》经双方法定代表人或合法的授权代表签字、盖章后生效。

    五、关联交易目的

    本次交易有利于调整公司投资结构,优化资源配置,盘活公司资产；同时,通过本次股权转让,公司能够收回全部初始投资。

    六、独立董事意见

    本公司三名独立董事就本次关联交易表决程序及对上市公司全体股东是否公平发表了如下独立意见：

    1、公司董事会审议和表决《关于转让公司持有的人民置业股权的议案》的程序合法有效。

    2、本次关联交易遵循了公平、公正的客观原则,未损害公司及非关联方股东的利益,有利于调整公司投资结构,优化资源配置,盘活公司资产；同时,通过本次股权转让,公司能够收回全部初始投资。

    3、同意公司将自身持有的成都人民置业有限责任公司19.38%的股权以人民币1800万元的价格转让给成都迪康血液科技有限公司,对公司与成都迪康血液科技有限公司于2005年5月10日签订的《股权转让协议书》表示确认。

    七、备查文件目录

    1、公司与血液科技签署的《股权转让协议书》；

    2、成都人民商场(集团)股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议；

    3、经公司独立董事签字确认的独立董事意见函。

    特此公告。

    

成都人民商场(集团)股份有限公司董事会

    二OO五年八月二十七日