本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    成都人民商场(集团)股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2005年6月10日在成都市京川宾馆三楼会议室召开。本次会议应到董事9人,实到董事6人。董事张崃先生、牛荣先生、鄢光明先生、崔振宇先生、郭元?先生、张剑渝先生出席了会议,董事唐瑞富先生、刘明先生、独立董事傅代国先生因公出差未能出席本次会议,董事唐瑞富先生、刘明先生委托董事张崃先生代为行使表决权,傅代国先生委托独立董事张剑渝先生代为行使表决权。公司监事及部分高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长张崃先生主持,以记名投票方式表决,形成了如下决议：

    一、审议通过了《关于改选公司董事的议案》。

    同意公司董事张崃先生、刘明先生、鄢光明先生由于工作变动原因辞去董事职务,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,董事会提名黄茂如先生、王贵升先生、王文华先生为公司第四届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满(黄茂如先生、王贵升先生、王文华先生简历见附件)。

    公司董事张崃先生的辞职在新任董事及董事长选举产生之日起生效,在此之前继续履行董事长职权。

    公司独立董事就该议案发表了独立意见：

    1、同意公司董事会提名黄茂如先生、王贵升先生、王文华先生为公司第四届董事会董事候选人；

    2、本次提名公司董事候选人的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；

    3、经审查,董事会提名的董事候选人黄茂如先生、王贵升先生、王文华先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者,以及禁入尚被解除的现象。根据黄茂如先生、王贵升先生、王文华先生的个人履历、工作经历等,认为其符合董事的任职资格。

    同意：8票；反对：0票；弃权：1票。

    二、审议通过了《设立公司控股股东股权变更过渡期管理委员会的议案》。

    鉴于公司控股股东四川迪康产业控股集团股份有限公司(以下称“迪康集团”)拟将其持有的公司133,569,520股社会法人股及相关权益(占公司总股本的65.75%)转让给与深圳茂业商厦有限公司(以下称“茂业商厦”),为保证本次股权变更的平稳过渡,确保公司各项经营活动的正常进行,公司董事会决定设立股东股权变更过渡期管理委员会(以下称“管委会”),管委会由五名委员构成,其分别为：黄茂如先生、王贵升先生、曹宏女士、唐瑞富先生、牛荣先生；任命黄茂如先生担任管委会主任；公司董事会授权管委会按《公司章程》的有关规定对公司的生产经营活动、重大资产处理、对外融资、对外投资等事项依法进行决策。

    同意：8票；反对：0票；弃权：1票。

    三、审议通过了《关于聘任公司总会计师(财务负责人)的议案》。

    同意公司总会计师(财务负责人)鄢光明先生由于工作变动原因辞去总会计师(财务负责人)职务,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,经总经理提名,聘任王贵升先生为公司总会计师(财务负责人),任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。

    公司独立董事就该议案发表了独立意见：

    1、同意公司董事会聘任王贵升先生为公司总会计师(财务负责人)；

    2、本次提名及聘任公司总会计师(财务负责人)的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；

    3、经审查,董事会聘任的公司总会计师(财务负责人)王贵升先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者,以及禁入尚被解除的现象。根据王贵升先生的个人履历、工作经历等,认为其符合总会计师(财务负责人)的任职资格。

    同意：8票；反对：0票；弃权：1票。

    四、审议通过了《关于召开公司2005年第二次临时股东大会的议案》。

    公司决定于2005年7月16日召开2005年第二次临时股东大会。

    同意：8票；反对：0票；弃权：1票。

    特此公告。

    附件：

    董事候选人及财务负责人简历

    黄茂如,男,40岁,香港茂业集团创办人,现任深圳茂业(集团)股份有限公司董事长兼CEO。

    王贵升,男,35岁,大学本科学历,历任深圳安惠实业公司财务经理, 沃尔玛商业咨询(深圳)有限公司助理财务总监,现任深圳茂业(集团)股份有限公司财务总监。

    王文华,男,30岁,大学本科学历,曾任职建设银行邯郸分行,兴业银行深圳分行,深圳瀚成投资有限公司投资总部项目经理,现任深圳茂业(集团)股份有限公司策略投资部项目经理。