成都人民商场股份有限公司1996年临时股东大会于1996年12月30日，在成都市召开，出席会议的股东代表78人，代表公司股份6,357．26万股，占公司股本总额的74．35％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经大会审议批准，通过如下决议：

    一、审议批准董事会“公司1996年年度股票配售议案”；

    1、批准公司1996年年度配股比例与总额为：以公司1996年12月底的总股本8,550万股为基数，全体股东按10配3比例配股，共计配售新股总数为2,565万股。成都市国有资产管理局以一家与公司业务相关的商业企业净资产评估作价，全额认购应配售的1,677万股；向法人股东和社会公众股东分别配售243万股和645万股；法人股东放弃配股权的，在征得法人股东同意后转让给社会公众股东；承销商对法人股和社会公众股应配股份余额实行包销（一致通过）。

    2、批准公司1996年年度配股价格为：每股5．5元。（一致通过）

    3、批准公司1996年年度配股募集资金投向：

    通过本次配股可募集资金4,884万元，主要用于：

    ①、投资2,000万元，作为接收破产后的成都华胜皮鞋厂的发展费用；（一致通过）

    ②、投资1,884万元，补充成都人民商场武侯分场所需流动资金；（一致通过）

    ③、投资1,000万元，用于公司二期工程前期投入。（一致通过）

    4、批准公司1996年年度配股有效期限：1997年6月30日为止。（一致通过）

    5、批准授权公司董事会在股东大会闭会期间办理本次配股的所有相关事宜。（一致通过）

    该方案尚须报成都市证管办出具意见，并报中国证券监督管理委员会审核后实施。

    二、审议批准董事会“成都人民商场股份有限公司改建为成都人民商场（集团）股份有限公司的方案”。

    随着市场竞争的加剧，从企业发展的长远战略目标出发，成都人民商场股份有限公司拟以本公司为核心来组建成都人民商场（集团）股份有限公司。达到有效配置现有资源的目的。基本思路是：将已经上市的现成都人民商场股份有限公司作为集团的母公司（即集团公司、控股公司），成都人民商场股份有限公司更名为成都人民商场（集团）股份有限公司。更名后的公司仍为上市公司，而原成都人民商场股份有限公司中的商场等实体改为由成都人民商场（集团）股份有限公司控股的全资子公司或有限责任公司或分公司；成都一些前景较好的企业以适当方式如国家股以实物配股、资产联合、委托管理、代管等方式加入成都人民商场（集团）股份有限公司。通过组建以上市公司为核心的企业集团，使本公司逐步成为一个商业资本与产业资本及金融资本相结合，内贸与外贸相结合、实业经营与资本经营相结合，股份化、集团化、国际化、多样化经营的大型商贸企业集团。（一致通过）

    三、公司董事长吕根旭先生就公司一九九六年度几项重大工作向全体股东作情况说明。

    1、公司各位股东非常关注的公司武侯分场，在社会各界的大力支持和配合下，经公司全体员工的共同努力，于一九九六年十一月三十日正式开业。该分场营业面积16，000平方米，经营商品2万多种，采用国外仓储式商场的营销方式，经营手段现代化，全电脑管理、全方位电子监控、全部商品条码售货。该分场自开业以来，得到了广大消费者和社会各界的肯定，经营情况良好，基本达到了公司董事会预期的目的。

    2、一九九六年八月二十日，公司董事会第八次会议研究了参股金融、共同出资发起设立“天府人寿保险股份有限公司”和投资参股中国光大银行的计划，但由于审批困难等原因，公司已投资1,000万元认购成都市城市合作银行股份1,000万股和投资935万元以协议转让方式受让中国工商银行成都市分行在中国工商银行成都市信托投资公司的股份500万股，分别占两家金融机构总股本的3．33％和5．15％。

    3、关于整体破产后的成都华胜区鞋厂一事，现已正式进入破产司法程序。成都市中级人民法院于一九九六年十二月四日正式公告依法立案受理成都华胜皮鞋厂破产一案。该厂占地面积12亩，地处成都市较繁华的商业区九眼桥一带，据有较好的商业前景。

    本次股东大会由成都市公证处公证员李可、严红现场公证。

    特此公告。