本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    成都人民商场（集团）股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2004年11月24日下午2：30在公司五楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事7人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长易江先生主持，会议以记名投票方式进行表决，以7票同意形成了如下决议：

    1、审议通过了《关于改选公司董事长的议案》。

    同意现任公司董事长易江先生因工作变动原因辞去董事长职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举张崃先生为公司董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满。

    张崃先生简历见附件1。

    2、审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》。

    公司独立董事张胜明先生由于工作原因已辞去独立董事职务，根据《公司章程》、《上市公司治理准则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，提名张剑渝先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

    张剑渝先生简历见附件2；独立董事提名人声明见附件3；独立董事候选人声明见附件4。

    3、审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》。

    同意现任公司董事武强先生由于工作原因辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，提名崔振宇先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

    崔振宇先生简历见附件5。

    4、审议通过了《关于聘任公司总会计师（财务负责人）的议案》。

    同意现任公司总会计师（财务负责人）邬炳友先生因工作变动原因辞去总会计师（财务负责人）职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经总经理提名，聘任鄢光明先生为公司总会计师（财务负责人），任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。

    鄢光明先生简历见附件6。

    以上决议中第2、3项尚需提交公司股东大会审议通过，召开股东大会时间另行通知。

    特此公告。

    

成都人民商场（集团）股份有限公司

    董 事 会

    二00四年十一月二十七日

    附件1

    张崃先生简历

    张崃，男，40岁，中共党员，研究生学历。曾任成都岷山饭店部门经理、成都西南汽贸宾馆经理、成都市政府经协办锦达公司经理、四川迪康产业控股集团股份有限公司副总裁等职。现任成都人民商场（集团）股份有限公司董事。

    附件2

    张剑渝先生简历

    张剑渝，男，48岁，管理学博士，教授。曾任西南财经大学贸易经济系讲师。现任西南财经大学工商管理学院副院长、中国市场学会理事、中国高校市场学会理事、中国高校物价学会副会长。

    附件3

    

成都人民商场（集团）股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人成都人民商场（集团）股份有限公司现就提名张剑渝为成都人民商场（集团）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与成都人民商场（集团）股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任成都人民商场（集团）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合成都人民商场（集团）股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在成都人民商场（集团）股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括成都人民商场（集团）股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：成都人民商场（集团）股份有限公司

    董 事 会

    2004年11月24日于成都

    附件4

    

成都人民商场（集团）股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人张剑渝，作为成都人民商场（集团）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与成都人民商场（集团）股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括成都人民商场（集团）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：张剑渝

    2004年11月24日于成都

    附件5

    崔振宇先生简历

    崔振宇，男，32岁，研究生学历。曾就职于中国四川国际合作股份有限公司金融部。现任成都市华盛（集团）实业投资有限公司常务副总裁。

    附件6

    鄢光明先生简历

    鄢光明，男，37岁，大学本科学历，会计师。曾任四川锅炉厂主办会计、上海海鸥相机销售公司西南分公司财务部经理、四川迪康科技药业股份有限公司财务部结算中心经理等职。现任四川和平医药有限责任公司财务负责人。