特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有提案审议未通过；

    ●本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    成都人民商场(集团)股份有限公司2003年年度股东大会于2004年6月18日上午10：00时在成都市龙泉驿区茶店龙府饭店召开,公司董事、监事及高管人员列席了会议。出席会议的股东及股东代理人共计7人,代表公司股份150063682股,占公司股本总额的73.87%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长易江先生主持。会议采取记名投票方式审议了全部议案。

    二、提案审议表决情况

    1、审议通过《公司2003年度董事会工作报告》。

    同意150063682股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    2、审议通过《公司2003年度监事会工作报告》。

    同意150063682股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    3、审议通过《公司2003年度财务决算报告和2004年度财务预算方案》。

    同意150063682股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    4、审议通过《公司2003年度利润分配预案》。

    经四川华信(集团)会计师事务所对公司2003年度财务状况、经营成果等方面的审计,根据该所出具的审计报告,公司2003年度实现净利润-21199404.66元,加上年初未分配利润17223059.26元,扣除已分配2002年度股东利润10157401.30元后,2003年度可供股东分配的利润为-14869080.64元。

    公司决定2003年度暂不进行利润分配,亦不进行公积金转增股本。

    同意150063682股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    5、审议通过《关于修改公司监事会议事规则的议案》。

    为完善公司的法人治理结构,进一步明确公司监事会的职责权限,保障公司监事会依法独立行使监督权,确保全体股东的利益,同意监事会根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,对公司《监事会议事规则》进行修改。(《监事会议事规则(修正案)》详见上交所网站www.sse.com.cn)

    同意150063682股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    6、审议通过《关于调整公司对人民置业出资的议案》。

    同意变更成都人民置业有限责任公司注册资本为8000万元人民币,其中公司以成彭路8号经评估后价值1550.75万元的存量闲置地产作价1550.75万元作为出资,占注册资本的19.38%；四川迪康产业控股集团股份有限公司以现金出资6449.25万元,占注册资本的80.62%。

    同意16493652股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股；弃权0股。

    7、审议通过《关于支付会计师事务所审计报酬的议案》。

    根据有关规定和公司2003年资产总额情况,公司确定支付四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司2003年财务审计费31.1万元(含差旅费)。

    同意150063682股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    8、审议通过《关于选举公司董事的议案》。

    同意董事曾永江先生因工作变动原因辞去董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,选举张崃先生为公司第四届董事会董事,任期从股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

    同意150063682股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    与公司存在关联关系股东四川迪康产业控股集团股份有限公司在表决上述第6项议案时进行了回避。

    三、律师见证情况

    本次股东大会由北京市赛德天勤律师事务所卢二松律师现场见证,并出具了《法律意见书》。经验证,认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。

    四、备查文件

    1、载有公司董事签名的本次股东大会会议记录及会议决议；

    2、北京市赛德天勤律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

    特此公告

    

成都人民商场(集团)股份有限公司

    董事会

    2004年6月18日