成都人民商场股份有限公司第一届董事会第九次会议于1996年11月28日在成都 顺和酒店举行，会议决定召开公司1996年临时股东大会。

    一、会议时间：1996年12月30日(星期一)上午9:00

    二、会议地点：成都市东御街19号人民商场股份有限公司四楼会议室

    三、会议内容：(一)审议公司1997年股票配售预案；

    1、配股比例与总额

    2、配股价浮动幅度

    3、本次募集资金的用途

    4、本次配股决议有效期限

    5、授权董事会办理此次配股的各项和有关准备工作。

    (二)审议公司改建为成都人民商场(集团)股份有限公司的方案。

    四、出席会议人员：

    1、公司董事、监事及高级管理人员。

    2、1996年12月20日下午3:00 在上海证券交易所中央登记结算公司登记在册的 本公司全体股东。因故不能出席的股东，可授权委托他人出席会议。

    五、出席会议的办法

    凡符合条件的股东，请持本人身份证、股东帐户卡，被授权代表还需持有授权 委托书和委托人身份证复印件，于1996年12月29日上午8:00至下午5:00至公司联 系地址登记报名，异地股东可以信函或传真方式登记报告。

    六、其它事项

    1、本次会议为期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。

    2、联系地址：四川省成都市东御街19 号成都人民商场股份有限公司五楼证券 部

    电 话：(028)6656133

    传 真：(028)6651176

    邮 编：610011

    联系人：杨田 胡嵩岳