本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●每股派发红利0.10 元（含税）。

    ●资本公积金转增股本每股转增0.3 股。

    ●股权登记日：A 股2004 年7 月1 日、B 股2004 年7 月7 日（B 股最后交易日为2004 年7 月1 日）

    ●除息、除权日：2004 年7 月2 日

    ●红利派发日：A股2004 年7 月8 日、B股2004 年7 月16 日

    ●新增可流通股份上市流通日：A股2004 年7 月5 日、B股2004 年7 月9 日

    一、上海友谊集团股份有限公司2003 年利润分配和资本公积金转增股本方案已经2004 年5 月18 日公司第十一次股东大会表决通过。

    二、利润分配和资本公积金转增股本方案

    1、以2003 年末总股本330,151,358 股为基数，向全体股东以每10 股派发红利1.00 元（含税），共计派发33,015,135.80 元。

    2、每股税前红利金额：A 股0.10 元/股，B 股0.012082 美元/股（以本公司股东大会决议后第一个营业日2004 年5 月19 日中国人民银行公布的美元兑人民币中间价1:8.2771 折算成美元派发）。

    3、每股税后红利金额：持有流通A 股的个人股东，按20%的税率代扣个人所得税，实际发放现金红利为0.08 元/股；持有流通B 股的股东，不代扣所得税，实际发放现金红利为0.012082 美元/股；持有流通A 股的机构投资者，不代扣所得税，实际发放现金红利为0.10 元/股；持有国家股和法人股的股东实际发放现金红利为0.10元/股。

    4、以2003 年末总股本330,151,358 股为基数，以资本公积金向全体股东按每10股转增3 股，共计转增99,045,408 元。

    5、发放年度：2003 年度

    三、股权登记日、除息除权日、红利派发日、新增可流通股份上市流通日

    1、股权登记日：A 股2004 年7 月1 日、B 股2004 年7 月7 日（B 股最后交易日为2004 年7 月1 日）

    2、除息、除权日：2004 年7 月2 日；

    3、红利派发日： A股2004 年7 月8 日、B股2004 年7 月16 日；

    4、新增可流通股份上市流通日：A股2004 年7 月5 日、B股2004 年7 月9 日。

    四、红利发放及转增股本对象

    截止2004 年7 月1 日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体A 股股东，以及截止2004 年7 月7 日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体B 股股东。

    五、红利领取办法

    1、本公司将流通股股东应分现金红利足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行帐户。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将通过结算系统在发放日之前的第一个交易日将已办理全面指定交易的投资者的现金红利款划付给其指定的证券公司。

    2、未办理全面指定交易的投资者的红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待其办理完毕全面指定交易后的第二个交易日即可在指定的证券公司领取红利。

    3、社会法人股股东的红利由公司直接派发，请社会法人股股东见公告后与本公司联系红利领取事宜。

    4、本公司将国家股股东的红利足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行帐户，由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代为发放。

    5、本次资本公积金转增股本由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络，根据股权登记日在册的股东持有的股数按比例自动计入股东帐户。

    六、股本变动结构表

    单位：股              本次变动前       变动数    本次变动后
    一、未上市流通股份
    发起人股份           106,040,021   31,812,006   137,852,027
    其中：
    国家持有股份          20,079,993    6,023,998    26,103,991
    国有法人持有股份      85,960,028   25,788,008   111,748,036
    境内法人持有股份
    境外法人持有股份
    其他
    募集法人股            15,613,804    4,684,141    20,297,945
    内部职工股
    优先股或其他
    尚未流通股合计       121,653,825   36,496,147   158,149,972
    二、已上市流通股份
    人民币普通股          82,820,472   24,846,142   107,666,614
    境内上市的外资股     125,677,061   37,703,118   163,380,179
    境外上市的外资股
    其他
    已上市流通股份合计   208,497,533   62,549,260   271,046,793
    三、股份总数         330,151,358   99,045,407   429,196,765

    七、本次实施资本公积金转增股本后，公司股本总数由330,151,358 股增至429,196,765 股，按新股本总数摊薄计算的2003 年每股收益为0.21 元。

    八、有关咨询办法

    1、咨询部门：上海友谊集团股份有限公司股份制办公室

    2、联系地址：上海市浦东新区商城路518 号10 楼

    3、联系电话：021-58799358,021-58883100*3012

    4、传真：021-58783834

    九、备查文件目录：公司第十一次股东大会（2003 年年会）决议