上海友谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2004年3 月31 日下午15：00 时在在上海安亭别墅酒店召开，出席本次会议监事应到6名，实到5 名，秦学棠监事因公未能出席会议，委托陈启宇监事出席并行使表决权，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程关于召开监事会会议法定人数的规定。

    会议由公司监事长钟华君女士主持。经审议，本次会议表决通过如下的提案：

    一、审议通过了公司2003 年度报告正文及摘要；

    二、审议通过了公司2003 年度监事会工作报告；

    三、审议通过了公司《关于2003 年度财务决算报告和2004 年度财务预算报告的提案》；

    四、审议通过了公司《关于2003 年度利润分配及资本公积金转增股本的提案》；

    五、审议通过了公司《关于修改公司章程的提案》；

    六、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所和支付会计师事务所2003 年度审计费用的提案》；

    七、审议通过了公司《关于上海友谊商店动迁补偿有关事项的提案》。

    特此决议。

    特此公告。