公司1996年第二次董事会会议于4月17日在公司本部举行， 会议审议并通过了 以下决议：

    一、1995年度总经理业务报告；

    二、1995年度监事会工作报告；

    三、1995年度财务决算报告和1996年度财务预算报告；

    四、1995年度公司利润分配预案；

    1995年度，本公司经普华大华会计师事务所注册会议师审议的净利润总额2831. 35万元，按10％比例提取法定公积金283.14万元，按10％比例提取法定公益金283 .14元，提取20％任意公积金566.27万元，本年可分配的利润1698.8万元， 加上年 未分配利润1535.75万元，1995年可供股东分配利润 3234. 55万元。董事会提议1 995年度利润分配预案为：每10股派送红股1股，计1020万元，结余2214.55万元转 入下一年度。分配预案经股东大会审议表决通过后实施。

    五、修改公司章程草案；

    六、公司董事会人员变动议案；

    七、公司监事会人员变动议案；

    八、召开公司1995年度股东大会事宜；

    九、其他事项。