本公司持股51%的控股子公司———联华超市股份有限公司(以下简称“联华超市”)赴香港联交所主板申请发行上市H股的公开发行招股说明书,于2003年6月17日在香港开始公开发行。本次配售及公开发售方案的主要内容为：

    发行股份数目：150000000股(不包括超额配售选择权,若行使超额配售权,则最多不超过172500000股)

    其中：公开发售股份数目：15000000股(可根据认购情况予以调整)

    配售股份数目：135000000股

    发售价格：3.17至4.17港元/股

    发售股份面值：每股人民币1元

    预计募集资金总额：475500000至625500000港元(不包括超额配售选择权)

    股份代号：980

    募股资金用途：1、投资约人民币140000000元(约132100000港元)用作扩展联华超市的大型综合超级市场业务网络；

    2、投资约人民币80000000元(约75500000港元)用作扩展联华超市的便利店业务网络；

    3、投资约人民币50000000元(约47200000港元)用作建立联华超市的多业态跨区域管理信息系统；

    4、投资约人民币180000000元(约169800000港元)用作建设物流配送中心以配合联华超市的零售连锁业务发展；

    5、余额用作一般营运资金。

    欲了解更详细内容,可关注2003年6月17日联华超市刊登在香港《南华早报》及《经济日报》的相关公告。

    特此公告。

    注：联华超市股份有限公司近三年按国际会计准则编制的财务审计报告,详见本公司网站www.shfriendship.com.cn