上海友谊集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2003年5月28日上午11：00在上海国际新闻中心一楼会议厅召开,出席本次会议董事应到13名,实到11名,朱家骝、王方华董事因公未能出席,符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程关于召开董事会会议法定人数的规定,公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议并表决通过下列决议：

    一、选举王宗南先生为第四届董事会董事长。

    二、选举产生董事会各专门委员会组成人员。

    三、聘任黄真诚先生为公司总经理。

    四、聘任汪龙生先生为公司常务副总经理、王家生先生为公司副总经理、张永芳女士为公司财务总监。

    五、聘任汪龙生先生为董事会秘书(兼)、屠晓民先生、鲁洁颖女士为证券事务代表。

    特此公告。