上海友谊集团股份有限公司(以下简称＂公司＂)第三届监事会第九次会议于2003年4月24日下午13：30时在上海新亚汤臣洲际大酒店(上海浦东新区张扬路777号)召开,出席本次会议监事应到3名,实到3名,符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程关于召开监事会会议法定人数的规定。会议由公司监事长钟华君女士主持。经审议,本次会议表决通过下列决议：

    一、审议通过了公司2002年度报告正文及摘要；

    二、审议通过了公司2002年度监事会工作报告；

    三、审议通过了公司《关于2002年度财务决算报告和2003年度财务预算报告的提案》；

    四、审议通过了公司《关于2002年度利润分配预案的提案》；

    五、审议通过了公司《关于修改公司章程的提案》；

    六、审议通过了公司《关于选举第四届监事会的提案》；

    公司第四届监事会候选人名单为：钟华君,贾静升,王永莉,良威,陈启宇,秦学堂。

    (简历附后)

    上述候选人将提请公司第十次股东大会(2002年年会)审议。

    七、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所和支付会计师事务所2002年度审计费用的提案》；

    八、审议通过了公司2003年第一季度报告；

    九、审议通过了公司《关于与联华超市股份有限公司签订＂不竞争协议＂和＂补偿契据＂的提案》；

    十、审议通过了公司《关于为上海世纪联华超市发展有限公司提供担保的提案》。

    特此公告。