2003年2月27日,本公司董事会以书面表决方式召开会议,公司董事会董事10人,出席会议参加审议表决的董事9人,朱家骝董事因公出差未能参加表决。经审议通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于本公司控股子公司———联华超市股份有限公司拟赴香港联交所主板申请发行、上市境外上市外资股(H股)的提案》；

    同意联华超市赴香港联交所主板申请发行并上市不少于15000万股、不超过17250万股境外上市外资股(H股),提交公司2003年度第一次临时股东大会审议；董事会建议,股东大会授权本公司董事会、董事长依据国家法律法规、中国证监会、香港联交所的有关规定,全权处理联华超市发行上市H股过程中涉及本公司的有关事项、签署需本公司签署的有关文件。

    二、审议通过了《关于召开2003年度第一次临时股东大会的提案》。

    公司定于2003年3月31日召开公司2003年度第一次临时股东大会,有关事项作如下安排：

    1、会议日期：2003年3月31日上午10：00时

    2、会议地点：另行通知

    3、会议审议事项：

    审议《关于本公司控股子公司———联华超市股份有限公司拟赴香港联交所主板申请发行、上市境外上市外资股(H股)的提案》。

    4、出席会议对象：

    ⑴、2003年3月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及2003年3月20日登记在册的本公司B股股东(B股最后交易日3月17日)。

    ⑵、公司董事、监事及高级管理人员。

    5、股东登记时间：

    2003年3月21日上午9：30至下午16：00

    6、参加会议登记办法：

    ⑴、社会公众股东持股东帐户卡、本人身份证,法人股股东持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证到本公司股份制办公室登记。

    ⑵、股东因故不能出席,可书面委托他人出席股东大会。委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证以及股东帐户卡到本公司股份制办公室登记。授权委托书格式附后。

    ⑶、异地股东可以信函或传真方式登记。

    7、其他事项：

    本次股东大会会期半天,参加会议股东食宿及交通费自理。

    8、公司办公地址及联系方式：

    公司办公地址：上海市商城路518号10楼

    联系电话：(021)-58799358,(021)-58883100转3012

    传真：(021)-58883303

    邮政编码：200120

    联系人：鲁洁颖、屠晓民

    特此公告