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证券代码:600827 证券简称:友谊股份 项目:公司公告

上海友谊集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告
2002-08-19 打印

    上海友谊集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2002年8月15日上午10:00在上海新亚汤臣洲际大酒店二楼华龙厅召开,出席本次会议董事应到10名,实到7名,倪正宇、朱家骝、林声勇董事因工作关系无法出席董事会,委托王宗南董事长参加会议并行使表决权,符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程关于召开董事会会议法定人数的规定,公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长王宗南先生主持。经审议,本次会议表决通过下列决议:

    1、审议通过了公司2002年半年度报告正文及摘要;

    2、审议通过了关于公司变更计提坏帐准备会计估计的提案;

    由于本公司控股子公司———联华超市目前的资产规模和债权规模占本公司比例日益增大(2001年资产规模占50%、债权规模约占80%),为统一本公司母子公司的会计政策,使公司坏帐准备金的提取数更加全面、准确地反映公司应收款项的可收回情况,董事会同意执行与联华超市现行坏帐准备政策一致的会计政策,降低一年以内应收款的坏帐准备计提比例,提高对发生坏帐可能性较大的一年以上应收款坏帐准备的计提比例。具体变更情况如下:

    序号 帐龄               变更前计提标准 变更后计提标准   备注
    1    一年以内                5%            2%       个别确有证据难以收回
    2    一年至二年(含二年)    10%           30%       可不受此限制。
    3    二年至三年(含三年)    30%           50%
    4    三年以上                50%          100%

    3、审议通过了关于聘任证券事务代表的提案。

    同意聘任屠晓民先生、鲁洁颖女士为本公司证券事务代表。

    特此公告。

    

上海友谊集团股份有限公司

    董事会

    2002年8月19日





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