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证券代码:600827 证券简称:友谊股份 项目:公司公告

上海友谊集团股份有限公司第九次股东大会(2001年年会)决议公告
2002-05-31 打印

    上海友谊集团股份有限公司第九次股东大会(2001年年会)于2002年5月30日在上海锦江饭店小礼堂会议厅召开,出席会议的股东及股东代表139名,代表股份数102278055股,占公司总股本的41.87%,其中B股股东及股东代表39名,代表股份数1405889股,会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会股东及股东代表认真审议并逐项表决,大会通过如下决议:

    一、审议并通过2001年度董事会工作报告

    同意股份数为102246804股,占出席会议股份数的99.969%,其中B股股份数为1374889股,占出席会议股份数的1.344%;反对股份数31251股,占0.031%;弃权股份数0股。

    二、审议并通过2001年度监事会工作报告

    同意股份数为102246804股,占出席会议股份数的99.969%,其中B股股份数为1374889股,占出席会议股份数的1.344%;反对股份数31251股,占0.031%;弃权股份数0股。

    三、审议并通过《2001年度财务决算报告和2002年度财务预算报告》

    同意股份数为102246804股,占出席会议股份数的99.969%,其中B股股份数为1374889股,占出席会议股份数的1.344%;反对股份数31251股,占0.031%;弃权股份数0股。

    四、审议并通过关于《2001年度利润分配及资本公积金转增预案》的提案

    同意股份数为102246804股,占出席会议股份数的99.969%,其中B股股份数为1374889股,占出席会议股份数的1.344%;反对股份数31251股,占0.031%;弃权股份数0股。

    公司2001年按国内会计准则审计的净利润为70,052,811.75元,按国际会计准则审计的净利润为36,560,000元;按10%比例计提法定盈余公积金12,696,202.27元(其中子公司5,954,029.78元);按5%比例计提法定公益金6,348,101.145元(其中子公司2,977,014.90元);本年度按国内会计准则确认的可供分配利润为51,008,508.34元,按国际会计准则确认的可供分配利润为26,111,000元。

    按分配孰低原则,本年度按国际会计准则审计确认的可供分配利润为26,111,000元,加上年度未分配利润13,933,000元,累计可供分配利润40,044,000元。

    大会同意以2001年末总股本244,293,012股为基数,向全体股东以每10股派送红股1股,共计派送24,429,300元。派送后结余未分配利润结转下年度。

    同时,按2001年末总股本244,293,012股为基数,用资本公积金向全体股东按10股转增1股,共计转出24,429,300元。转增后,资本公积金余额为123,853,574.11元。

    (根据公司第八次股东大会审议通过的“关于本次增发A股前的全部未分配利润由增发A股之后的新老股东共同享有”的决议,本公司2001年利润分配及资本公积金转增实施预案为:按增发后281,293,012股本为基数,向全体股东按每1股实际派送0.086846股、转增0.086846股,送转合计0.173692股。)

    五、审议并通过关于修改《公司章程》的提案

    同意股份数为102246804股,占出席会议股份数的99.969%,其中B股股份数为1374889股,占出席会议股份数的1.344%;反对股份数31251股,占0.031%;弃权股份数0股。

    修改后的《公司章程》具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

    六、审议并通过关于《确定独立董事津贴》的提案

    同意股份数为102236804股,占出席会议股份数的99.959%,其中B股股份数为1364889股,占出席会议股份数的1.334%;反对股份数31251股,占0.031%;弃权股份数10000股,占0.010%。

    2002年度独立董事津贴为3.6万元。独立董事按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用可在公司据实报销。

    七、审议并通过关于《聘用会计师事务所》的提案

    同意股份数为102246804股,占出席会议股份数的99.969%,其中B股股份数为1374889股,占出席会议股份数的1.344%;反对股份数31251股,占0.031%;弃权股份数0股。

    聘任上海上会会计师事务所有限公司为本公司按国内会计准则进行审计的国内会计师事务所;聘任普华永道中天会计师事务所为本公司按国际会计准则进行审计的会计师事务所,聘期一年,自公司第九次股东大会(2001年年会)结束之时起到下次股东大会年会结束之时止。

    2001年度给予上海上会会计师事务所有限公司审计报酬为46万元人民币;给予所聘请的普华永道中天会计师事务所审计报酬为150万元人民币。本项报酬包括审计差旅费

    八、审议并通过关于修改《股东大会议事规则》的提案

    同意股份数为102236804股,占出席会议股份数的99.959%,其中B股股份数为1364889股,占出席会议股份数的1.334%;反对股份数31251股,占0.031%;弃权股份数10000股,占0.010%。

    九、审议并通过关于修改《董事会议事规则》的提案

    同意股份数为102246804股,占出席会议股份数的99.969%,其中B股股份数为1374889股,占出席会议股份数的1.344%;反对股份数31251股,占0.031%;弃权股份数0股。

    十、审议并通过关于修改《监事会议事规则》的提案

    同意股份数为102246804股,占出席会议股份数的99.969%,其中B股股份数为1374889股,占出席会议股份数的1.344%;反对股份数31251股,占0.031%;弃权股份数0股。

    上海市沪一律师事务所律师吴宝琛出席了本次股东大会,并出具了法律意见书:公司第九次股东大会(2001年年会)的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出新提案,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    特此公告

    

上海友谊集团股份有限公司

    股东大会

    2002年5月31日

    备查文件:上海市沪一律师事务所关于上海友谊集团股份有限公司2001年股东年会的法律意见书





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