上海友谊集团股份有限公司（以下简称″公司″）第三届监事会第七次会议于 2002年4月1日下午13：30时在上海安亭别墅牡丹厅召开,出席本次会议监事应到3名, 实到3名,符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程关于召开监事会会议法定人 数的规定。会议由公司监事长钟华君女士主持。经审议, 本次会议表决通过下列决 议：

    1、审议通过了公司2001年度报告正文及摘要；

    2、审议通过了公司2001年度监事会工作报告；

    3、审议通过了公司关于《2001年度财务决算报告和2002 年度财务预算报告》 的提案；

    4、审议通过了公司关于《2001年度利润分配及资本公积金转增预案》的提案；

    5、审议通过了公司关于《2002年度预计利润分配政策》的提案；

    6、审议通过了公司关于修改《公司章程》的提案；

    7、审议通过了公司关于《对上海世纪联华超市发展有限公司增资》的提案；

    8、审议通过了公司关于修改《股东大会议事规则》的提案；

    9、审议通过了公司关于修改《监事会议事规则》的提案。

    特此公告。