上海友谊集团股份有限公司（以下简称“友谊股份”）独立董事王方华、芮明 杰由公司第三届董事会第二次会议提名,并经公司2000年8月28日2000年第一次临时 股东大会审议批准。根据中国证监会2001年8月16 日颁布的《关于在上市公司建立 独立董事制度 的指导意见》,公司董事会认为王方华、芮明杰符合担任公司独立董 事的资格,并就其独立性发表意见如下：

    王方华、芮明杰符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》所要求的独立董事的任职条件,具有独立性,不存在任何影响其独立客观判断的 关系,能客观公正地对公司的有关情况发表独立意见,维护广大投资者的利益。

    特此公告

    附件 1、独立董事王方华的声明；

    2、独立董事芮明杰的声明；

    附件一：

     独立董王方华的声明

    本人经上海友谊集团股份有限公司（以下简称“友谊股份”）第三届董事会第 二次会议提名,在2000年8月28日召开的2000年第一次临时股东大会上被选举为独立 董事。根据中国证监会2001年8月16 日颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》的规定,作为上市公司独立董事,就本人与上市公司之间不存在任何影 响本人独立客观判断的关系发表公开声明：

    1、本人同意被提名担任友谊股份独立董事；

    2、 本人具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的独立 董事应有的独立性和任职条件；

    3、本人的职业、学历、职称、详细工作经历及全部兼职情况均已在2000年7月 24日的《上海证券报》、《香港商报》上披露,不存在重大隐瞒和遗漏；

    4、本人将忠实履行对公司和全体股东的诚信、勤勉义务,按照相关法律、法规、 规范性文件和公司章程的要求,认真履行职责,维护公司整体利益, 尤其关注中小股 东的合法权益不受损害。本人确认并确保在履行职责时能够作出独立判断, 而不受 公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响；

    5、本人将确保有足够的时间和精力履行公司独立董事的职责；

    6、本人愿意接受公司股东、证券监管部门和社会各界的监督,并愿为本人履行 职责时的行为承担相应的法律责任；

    7、本人确信上述声明是真实的、完整的、准确的,不存在任何虚假陈述、遗漏 或误导成份,本人愿为本声明的真实、完整、准确性承担全部法律责任。

    附件二：

     独立董事芮明杰的声明

    本人经上海友谊集团股份有限公司（以下简称“友谊股份”）第三届董事会第 二次会议提名,在2000年8月28日召开的2000年第一次临时股东大会上被选举为独立 董事。根据中国证监会2001年8月16 日颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》的规定,作为上市公司独立董事,就本人与上市公司之间不存在任何影 响本人独立客观判断的关系发表公开声明：

    1、本人同意被提名担任友谊股份独立董事；

    2、 本人具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的独立 董事应有的独立性和任职条件；

    3、本人的职业、学历、职称、详细工作经历及全部兼职情况均已在2000年7月 24日的《上海证券报》、《香港商报》上披露,不存在重大隐瞒和遗漏；

    4、本人将忠实履行对公司和全体股东的诚信、勤勉义务,按照相关法律、法规、 规范性文件和公司章程的要求,认真履行职责,维护公司整体利益, 尤其关注中小股 东的合法权益不受损害。本人确认并确保在履行职责时能够作出独立判断, 而不受 公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响；

    5、本人将确保有足够的时间和精力履行公司独立董事的职责；

    6、本人愿意接受公司股东、证券监管部门和社会各界的监督,并愿为本人履行 职责时的行为承担相应的法律责任；

    7、本人确信上述声明是真实的、完整的、准确的,不存在任何虚假陈述、遗漏 或误导成份,本人愿为本声明的真实、完整、准确性承担全部法律责任。