上海友谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2001年8月14日上午9：00时在上海安亭路46号安亭别墅召开，出席本次会议董事应 到10名，实到9名， 符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程关于召开董事会 会议法定人数的规定，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长 王宗南先生主持。经审议，本次会议表决通过下列决议：

    一、审议通过了公司关于执行新《企业会计制度》计提四项资产减值准备并进 行追溯调整的议案；

    二、审议通过了公司2001年中期利润分配的议案；

    董事会重新审议了公司关于2001年的预计分配政策，决定2001年中期利润不分 配不转增。本期未分配利润加上以前年度未分配利润合并于年末一并分配。

    三、审议通过了公司2001年年度中期报告及报告摘要的议案。

    特此公告