公司董事会以书面审议的方式,于2000年11月30 日审议通过了关于向联华超市 有限公司增资的决议：

    根据本公司三年发展规划, 为加快本公司控股子公司联华超市有限公司（以下 简称联华超市）的快速发展,经与其他股东方商议决定,同意本公司向联华超市增资 5100万元人民币, 其他各方股东增资情况如下：上海实业联合集团股份有限公司（ 以下简称上实联合）出资3173万元, 日本三菱商事株式会社（以下简称日本三菱商 事）出资1010万元,香港王新兴投资有限公司（以下简称香港王新兴公司）出资423 万元,上海友谊复星（控股）有限公司（以下简称友谊复星）出资294万元。外资股 东折合美元出资。

    联华超市现注册资本29997.98万元人民币,其中本公司持有51%的股权, 上实联 合持有31.73%的股权,日本三菱商事持有10.1%的股权,香港王新兴公司持有4.23%的 股权,友谊复星持有2.94%的股权。增资后,联华超市注册资本为39997.98万元,各股 东出资比例不变。

    根据公司章程第九十七条的规定, 本次对外投资属股东大会授权董事会全权处 理的范围。

    特此公告