公司董事会以书面审议的方式,于2000年11月23 日审议通过了关于向上海好美家装 潢建材有限公司增资的决议：

    1、上海好美家装潢建材有限公司 以下简称好美家公司 现注册资本1100 万元人民 币,其中本公司出资990万元,占注册资本的90%；上海友谊(集团)有限公司(以下简 称友谊集团)出资110万元,占注册资本的10%。

    2、根据本公司三年发展规划,为了推动连锁装潢建材超市核心业务的快速持续发展, 决定本公司与友谊集团共同对好美家公司进行增资, 其中本公司向好美家公司增资 4860万元,以拥有的北京东路851号房产 建筑面积6341.36平方米 作价4840 万元和 20万元货币资金出资；友谊集团向好美家公司增资540万元,以货币资金出资。本次 增资后,好美家公司的注册资本为6500万元,本公司与友谊集团的出资比例不变。

    3、根据公司章程第九十七条的规定,本次对外投资属股东大会授权董事会全权处理 的范围。

    特此公告