本公司董事会决定于1995年4月26日召开第二次股东大会（1994年年会）， 现 将有关事项公告如下：

    一、会议主要议程：

    1、审议公司董事会1994年度工作报告；

    2、审议公司监事会1994年度工作报告；

    3、审议公司1994年度财务决算和1995年度财务预算方案；

    4、审议公司1994年度利润分配方案（具体方案详见公司1994年年度简要报告） ；

    5、修改公司章程；

    6、选举确认公司新增的监事；

    7、其他提交股东大会审议的事项。

    二、出席会议对象：

    1、本公司的董事、监事及高级管理人员；

    2、截至1995年4月13日在上海证券中央登记结算公司登记在册的持有本公司股 票10000股以上（含10000股）的股东。不足10000股的股东， 可按以上要求自愿协 商授权一名股东（持授权委托书）出席大会。因故不能出席会议的股东，可书面委 托他人出席会议。

    三、会议登记办法：

    凡符合上述资格的股东，请持股东帐户、本人身份证、授权委托书（法人股东 另持法人单位证明）于1995年4月17日－－18日（上午九时－－十一时，下午1时－ －四时半）前往上海市北京东路40号（友谊商店二楼贵宾室）办理登记手续。上海 市以外股东可邮寄或传真办理。

    四、其他事项：

    1、公司联系地址：延安西路221号北楼829

    电话：2483180-3829

    传真：2480345 邮编：200040 联系人：徐文玉 李黎

    2、会期半天，具体时间、地点在办理登记手续时通知， 出席会议者食宿交通 自理。