本公司董事会决定于1997年5月22日下午二时，在上海召开1996年度股东大会。 现将有关事项公告如下：

    一、会议内容

    1、审议1996年度总经理业务报告；

    2、审议1996年度监事会工作报告；

    3、审议1996财务决算报告及1997年度财务预算报告；

    4、审议1996年度利润分配预案；

    5、审议修改公司章程草案；

    6、选举公司第二届董事会；

    7、选举公司第二届监事会；

    8、其他提交股东大会审议的事项；

    二、会议地点

    上海市（具体地点经登记后另行通知）

    三、出席会议对象

    1997年5月2日在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司A股股东及1997 年5月7日登记在册的本公司B股股东（最后交易日为5月2日）；

    公司董事、监事及高级管理人员。

    四、会议登记办法

    1、请社会公众股于5月12日至5月13日（上午九时至下午四时）持股东帐户卡、 身份证到本公司（四川南路26号五楼会议室）登记，异地股东可以信函或传真方式 登记。

    2、股东因故不能出席可书面委托他人出席股东大会。

    授权委托书格式附后

    五、其他事项

    本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿及交通费自理。

    公司办公地址：上海市四川南路26号

    联系电话：(021)63744768 63286666-517

    传真：(021)63743588

    联系人：李黎 徐文玉

    邮政编码：200002