公司1997年第二次董事会会议于四月十七日在公司本部举行。会议审议并通过 了以下决议：

    一、1996年度总经理业务报告。

    二、1996年度监事会工作报告。

    三、1996年度财务决算报告和1997年度财务预算报告。

    四、1996年度公司利润分配和资本公积金转增股本预案。

    1996年度，本公司经上海会计师事务所注册会计师审议的净利润总额为 4911 .97万元，按10％比例提取法定盈余公积金491.20万元，按10 ％比较提取法字公益 金491.20万元，按20％提取任意盈余公积金982.39万元，本年可分配的利润为2947. 18万元，加上年未分配利润3234.56万元，减已分配95年度普通股股利1020 万元， 1996年可供股东分配的利润为5161.74万元。董事会提议1996年度利润分配预案为： 每10股派发人民币现金红利1.50元(含税)，B股股利按规定折算成美元派发，现金 红利共计1683万元，结余未分配利润3478.74万元转入下年度。

    1996年末公司资本公积金为15653.04万元，以资本公积金每10股转增3股， 计 3366万元，资本公积金余额12287.04万元。

    上述分配预案需经股东大会表决通过并报上级主管部门审核后实施。

    五、修改公司章程草案。

    六、换届选举公司第二届董事会。

    七、换届选举公司第二届监事会。

    八、其他提交股东大会审议的事项。

    九、人事任免事项。

    根据总经理提名，董事会决定聘任黄真诚先生为公司常务副总经理，增聘徐锋 先生为公司副总经理。

    董事会同意蒋禹照先生因工作调动，辞去公司董事、副董事长和总经理职务， 董事会对其在任职期间对公司所作的贡献表示感谢。