上海友谊华侨股份有限公司1996年10月 28日在境内外公告召开临时股东大会( 通讯方式)，至1996年11月29日结束。现将大会情况公告如下：

    一、本次会议共收到97户股东的有效表决票，代表股份数计62537992股，占公 司股份总数11220万股的55.74％，投票表决结果如下：

    对公司增发不超过5000万股境内上市外资股(B股)的方案， 表决“同意”的股 份总数计61935120股，占投票表决股份总数的99.04％。

    二、本次会议作出如下决议，授权公司董事会向有关证券管理部门提出增发不 超过5000万股境内上市外资股的申请，经批准后，在适当时机组织具体实施事宜。

    三、上述方案须提请证券主管等部门批准后实施。

    四、本次大会经上海市第一律师事务所见证，符合有关规定，并出具见证书。