上海友谊华侨股份有限公司董事会于1996年10月26日在公司本部举行会议，审 议并通过以下决议：

    一、决定公司申请增发不超过5000万股境内上市外资股方案。上述申请在报请 证券主管机构批准后于适当时机实施。

    二、增发B股所募集的资金主要用于：

    1.友谊茂盛礼品商都(原古玩商店)项目投资资金缺口6000万元人民币。

    2. 公司和日本株式会社西友合资组建上海友谊西友有限公司投资折合人民币 5200万元。

    3.投资友谊集团供配货公司800万元人民币。

    4.其余募集资金用于公司的营运资金。

    三、公司将进一步调整经营结构，扩大销售，增加税后利润，减少由于股本增 加而带来的每股利润摊薄影响，保障股东利益。

    四、决定召开1996年临时股东大会(通讯方式)，对上述决议进行表决。

    五、上述决议如获公司临时股东大会(通讯方式)表决通过，须报证券主管机构 批准后方可实施。