上海友谊集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第八次会议于2006年4月17日下午2：30时在海神诺富特大酒店召开,出席本次会议监事应到6名,实到6名,符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程关于召开监事会会议法定人数的规定。会议由公司监事长钟华君女士主持。经审议,本次会议表决通过如下的提案：

    一、审议通过了公司2005年年度报告正文及摘要；

    二、审议通过了公司2005年度监事会工作报告；

    三、审议通过了公司关于2005年度财务决算报告和2006年度财务预算报告的提案；

    四、审议通过了公司关于2005年度利润分配预案的提案；

    五、审议通过了公司关于修改公司章程的提案；

    六、审议通过了公司关于修改股东大会议事规则的提案；

    七、审议通过了公司关于修改监事会议事规则的提案；

    八、审议通过了公司关于续聘会计师事务所和支付会计师事务所2005年度审计费用的提案。

    特此公告。

    上海友谊集团股份有限公司

    监 事 会

    2006年4月19日