上海友谊集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会于2006年1月23日以通讯方式召开,公司全体12名董事出席本次会议,符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程关于召开董事会会议法定人数的规定。经公司董事会审议通过以下决议：

    因公司总经理黄真诚先生工作变动原因,决定：

    一、同意黄真诚先生不再担任公司总经理的请求。公司董事会对黄真诚先生在任职期间对公司所作的贡献表示衷心感谢。

    二、根据公司董事长王宗南先生、公司董事会提名委员会提名,聘任汪龙生先生担任公司总经理。

    特此公告。

    上海友谊集团股份有限公司

    董 事 会

    2006年1月25日

    附：汪龙生先生简历：

    汪龙生先生,1952年9月出生,研究生,高级经济师

    现任：上海友谊集团股份有限公司常务副总经理兼董事会秘书、联华超市股份有限公司监事长。

    曾任：上海友谊商店古玩分店副经理,上海虹桥友谊商城有限公司总经理助理,上海友谊华侨股份有限公司副总经理,中华旅游纪念品总公司常务副总经理,上海装潢总汇副总经理、财务总监,好美家装潢建材有限公司财务总监。