友谊股份_公司公告

上海友谊集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于2005年10月24日下午在公司本部会议室召开,出席本次会议董事应到12名,实到12名,符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程关于召开董事会会议法定人数的规定。会议由公司董事长王宗南先生主持,公司监事会成员列席本次会议。经审议,本次会议表决通过了《关于转让上海世纪联华超市发展有限公司股权的提案》。

为进一步支持本公司控股子公司联华超市总体发展战略的实施,加快对主营业态的整合,强化主营业务的协同、集约经营优势,减少经常性关联交易以及降低关联交易成本,经审议同意将本公司持有的上海世纪联华超市发展有限公司35.7%股权转让给本公司控股子公司联华超市股份有限公司,转让价格以经上海东洲评估师事务所评估的资产评估价为依据确定为41,761,891.36元(评估基准日为2005年7月31日)。(详见“关于转让上海世纪联华超市发展有限公司股权的公告”)

鉴于本次转让后,世纪联华将成为联华超市的全资子公司,该公司的增资事项将由联华超市统一安排,董事会同意撤销对世纪联华的前次增资。