上海友谊集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2005年8月17日下午16：00时在浦东香格里拉大酒店召开,出席本次会议董事应到12名,实到7名,黄真诚、浦静波、汪群斌、王方华、吴弘等5位董事因公未能出席会议,分别委托王宗南、倪正宇、吴平、芮明杰、陈信元董事出席并行使表决权,符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程关于召开董事会会议法定人数的规定。会议由公司董事长王宗南先生主持,公司监事会成员列席本次会议。经审议,本次会议表决通过了以下决议：

    一、审议通过了公司2005年半年度报告及摘要；

    二、审议通过了公司《关于对好美家装潢建材有限公司进行增资的提案》。

    详见公司临2005-008《关联交易公告》。

    特此公告。