本公司董事会决定于1996年5月28日下午2时，在上海召开1995年度股东大会， 现将有关事项公告如下：

    一、会议内容：

    1.审议1995年度总经理业务报告；

    2.审议1995年度监事会工作报告；

    3.审议1995年度财务决算报告及1996年度财务预算报告；

    4.审议1995年度利润分配预案；

    5.审议修改公司章程草案；

    6.审议公司董事会人员变动议案；

    7.审议公司监事会人员变动议案；

    8.其他事项

    二、会议地点：上海市(具体地点经登记后另行通知)。

    三、出席会议对象：

    1996年5月13日在上海证券中央登记结算公司登记在册的全体股东；

    公司董事、监事及高级管理人员。

    四、会议登记办法：

    1.请社会公众股股东于5月15日至5月16日(上午九时至下午四时)持股东帐户卡、 身份证到本公司四楼会议室登记，异地股东可以信函或传真方式登记。

    2.股东因故不能出席可书面委托他人出席股东大会。

    股权委托书格式附后。

    五、其他事项：

    本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿及交通费自理。

    公司办公地址：上海市北京东路东40号

    联系电话：(021)63518469 63294600＊511

    传真：(021)63290045 联系人：李黎 徐文玉

    邮政编码：200002