上海友谊集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于2005年4月18日下午2：00时在上海新亚汤臣洲际大酒店召开,出席本次会议监事应到6名,实到5名,钟华君监事长因公未能出席会议,委托贾静升监事主持会议并行使表决权,符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程关于召开监事会会议法定人数的规定。经审议,本次会议表决通过如下的提案：

    一、审议通过了公司2004年度报告正文及摘要；

    二、审议通过了公司2004年度监事会工作报告；

    三、审议通过了公司《关于2004年度财务决算报告和2005年度财务预算报告的提案》；

    四、审议通过了公司《关于2004年度利润分配预案的提案》；

    五、审议通过了公司《关于修改公司章程的提案》；

    六、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所和支付会计师事务所2004年度审计费用的提案》；

    七、审议通过了公司关于收购上海友谊南方商城有限公司股权的提案；

    八、审议通过了公司关于上海友谊商店动迁193＃地块有关事项的提案。

    特此公告。