一、关联交易概述

    为进一步支持本公司主营业态的发展,经公司董事会以通讯方式审议,全体董事一致同意对公司控股子公司---上海友谊购物中心发展有限公司进行增资：本次增资总额为4500万元,其中本公司出资3375万元、上海友谊复星(控股)有限公司出资1080万元、上海长宁住宅建设发展有限公司出资45万元。增资完成后,上海友谊购物中心发展有限公司的注册资本增至17000万元,原投资各方所占注册资本的比例结构不变。

    上海友谊复星(控股)有限公司为本公司第一大股东,为本公司的关联企业,本次增资构成关联交易。

    二、关联方介绍

    上海友谊复星(控股)有限公司成立于2000年10月11日,注册资本40000万元,注册地址为上海市商城路518号,法定代表人钟华君,经营范围为实业投资、国内贸易、生物高科技制品的开发与销售、物业管理等。目前友谊复星持有本公司26.04%国有法人股股权,为本公司第一大股东。

    三、关联交易标的基本情况

    上海友谊购物中心发展有限公司,成立于2001年10月25日,由本公司和上海友谊复星(控股)有限公司、上海长宁住宅建设发展有限公司共同出资组建,目前注册资本为12500万元,其中本公司占注册资本总额的75%、上海友谊复星(控股)有限公司占注册资本总额的24%、上海长宁住宅建设发展有限公司占注册资本总额的1%。截止2004年12月31日,上海友谊购物中心发展有限公司的总资产为62030.87万元,净资产为11303.90万元。

    四、关联交易的主要内容和定价政策

    本次增资为原投资三方按原投资比例以现金方式进行增资,本次增资须经原投资三方董事会审核批准后方可实施。

    五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

    上海友谊购物中心发展有限公司西郊购物中心于2004年12月正式开业,项目建造已进入决算阶段。由于该项目容积率提高、建筑面积相应增加,导致该项目投资总额由原来的4.2亿元增加至5.6亿元。为进一步支持该公司的发展,使该项目自筹资金部分达到投资总额的30%比例,经公司董事会审议,同意对上海友谊购物中心发展有限公司进行增资。

    对上海友谊购物中心发展有限公司的增资,有利于上海友谊购物中心发展有限公司的发展,同时加快公司主营业务的拓展。西郊购物中心自2004年12月开业以来,经营情况良好。

    六、独立董事意见

    公司独立董事王方华、芮明杰、陈信元、吴弘先生对本次增资表示同意。

    特此公告。