上海友谊股份有限公司将于1993年11月23日下午2时， 假座上海市政协江海厅 （北京西路860号）召开公司创立大会暨首届股东代表大会。

    一、会议主要议程：

    1.听取、审议公司创立报告；

    2.审议通过公司章程及监事会条例；

    3.选举产生公司董事会和监事会成员；

    4.汇报公司发展前景；

    5.审议通过公司股票上市决议。

    二、股东资格：以1993年11月12日在册为准。

    三、出席对象：凡持有A股法人股30000股以上股份（含30000 股）的股东及个 人持有A股30000股以上股份（含30000股）的股东。凡法人股不足30000股，社会个 人持有A股不足30000股的股东，可按以上规定自行协商推派一名代表，推派通过委 托书形式（委托书样式附后）。以上人员请在规定时间内向会议登记处报到，办理 出席会议的手续，并领取有关文件资料。

    四、会议登记办法：社会个人股股东登记凭本人身份证和缴款收据，法人股股 东登记凭单位介绍信和缴款收据复印件。

    1.地址：北京东路40号内北面广场接待处

    2.登记时间：11月18日至11月20日上午9:00至下午4:00

    3.联系人：陈期祥、李国、陈捷

    4.联系电话：3294600 3210169

    特此公告