上海兰生股份有限公司董事会第四届第八次会议,于2004年6月18日在上海兰生大酒店3楼会议室召开,会议应到董事9人,实到8人,授权委托1人,公司监事列席会议,会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。经与会董事讨论,表决通过如下决议：

    1、董事会一致选举张黎明同志为上海兰生股份有限公司第四届董事会董事长；依据公司章程的规定,张黎明董事长为公司的法定代表人。

    2、董事会一致选举姚莉同志为上海兰生股份有限公司第四届董事会副董事长。

    3、鉴于部分董事因工作调动及公司内部调整需要,不再担任董事职务,董事会决定调整董事会专门委员会成员。经研究决定,调整后的第四届董事会专门委员会由下列人员组成：

    战略委员会委员：张黎明、姚莉、陈辉峰。

    审计委员会委员：陆治明、金燕萍、刘培华。

    提名委员会委员：尹东年、张黎明、陈辉峰。

    薪酬与考核委员会委员：朱福涛、姚莉、陈辉峰。

    4、经各委员会选举,并报董事会批准,张黎明为战略委员会主任委员,陆治明为审计委员会主任委员,尹东年为提名委员会主任委员,朱福涛为薪酬与考核委员会主任委员。

    5、依据公司章程的有关规定和经理人员的选择标准,经公司董事长张黎明提名,董事会研究决定,聘任陈辉峰为上海兰生股份有限公司总经理,聘期从2004年6月18日至2006年5月本届董事会期满止。

    特此公告。